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金融报道曾代表伯纳德·麦道夫(BernieMadoff)处理其金融欺诈案件的律师IraLeeSorkin表示，FTX创始人SBF法院拒绝认罪的决定仍有可能改变。此举只是SBF未来最初的决定可能很快就会改变。另外，即使SBF不认罪也不会对他的...

根据美国联邦贸易委员会的数据，2021年以网恋为主的情感诈骗案受害者损失总计5.47亿美元，同比增长近80%，达到自2017年以来的最高水平。新冠疫情期间，由于孤独和寂寞感加剧，人们更容易成为情感诈骗的受害者。根据法新社2月20日援引美国联...

「ForesightNews」ForesightNews据悉，深圳市检察院起诉的H数字交易所虚拟货币诈骗系列案一审判决，15名被告被判处3年至13年有期徒刑。该系列涉及近1500名受害者，被骗金额2.2亿元。其中，被告非法建立了H数字交易所...

「ForesightNews」ForesightNews据香港警方称，香港警方于12月23日逮捕了两名当地男子，涉嫌和AAX平台虚拟货币诈骗案...

记者从上海市高级人民法院了解到，为依法从严从快审理妨害疫情防控的刑事案件，全力维护社会大局稳定，保障人民群众生命财产安全，5月12日，上海嘉定法院、奉贤法院、松江法院分别对3起涉疫情诈骗案件进行宣判。3名被告人分别被判处六个月至一年九个月有...

经法院审理查明，2018年11月以来，在逃者郭某等人组成的电信诈骗集团在国内招募诈骗人员前往菲律宾巴拉望省公主港市开设公司，通过各种手段进行电信网络诈骗，针对中国国内的不特定多数公民。从2018年11月到2019年9月，被告人黄某某、杨某某...

据金融报道，大连市人民检察院派员出庭支持公诉王某某涉嫌吸收资金214亿元以上。他的亲戚朋友用虚拟货币洗钱。王委托前妻王使用非法集资收入678万元购买虚拟货币超过100万元，转入数字钱包账户，还使用他人身份信息注册虚拟货币交易平台网站账户转移...

「金色财经」据金融报道，大连市人民检察院派员出庭支持公诉王某某涉嫌吸收资金214亿元以上。王某某委托前妻王某某使用非法集资收入678万元购买虚拟货币100多万元，并转入其数字钱包账户。此外，还使用他人身份信息注册虚拟货币交易平台网站账户转账...

「ForesightNews」ForesightNews据彭博社报道，黑客NicholasTruglia攻击区块链顾问的手机SIM被联邦法院判处18个月监禁，涉及盗窃2200万美元的电信诈骗案Truglia25岁时，他因多次攻击美国加密货币...

「金色财经」美国司法部金色财经报道(DOJ)周二宣布，他最近在一起加密诈骗案中查获了7个域名根据法院记录，至少从5月到8月，这起杀猪骗局通过使用在美国查获的7个域名欺骗了5名受害者，总共损失了1000多万美元这些域名是新加坡国际货币交易所的...