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保险公司内现非法活动,世联通证币储行受处罚

“承担防范非法集资责任的队伍进一步壮大,多部门、组织、个体联防联控,使心怀不轨的机构难以立足。”南通市处非办负责人在接受采访时介绍,今年6月底,市处非办联合市公安局、商务局、文广旅局、住建局、市场监督管理局,向市区主要商务楼宇、宾馆饭店发出通告,严防非法集资风险,提醒相关市场主体主动识别涉嫌非法集资的机构和活动,规避为非法集资行为提供便利条件的风险。

非法集资机构通常藏身于商务楼宇、商业街道或高端宾馆酒店,利用豪华办公场所,制造有实力的假象,从而欺骗投资者,实施非法集资。

为了防范和打击非法集资,我市在2016年实施了“送法到业主防范非法集资进楼宇”活动,并在2018年将非法集资风险源头防控扩展到大型宾馆酒店和物业企业。今年是三年“处非攻坚战”的收官之年,我市各部门联动,动员和发挥社会组织的力量,加强非法集资风险机构的落地防控,阻断非法集资的传播渠道,从源头上治理非法集资。

防范非法集资的总体形势持续向好。要加强监管和打击力度,政府需要与金融机构、社会组织和广大市民朋友等共同承担处非工作责任,开展联防联控,做到早发现、早预警、早处置。在处非攻坚战中,我市一方面处理了存量风险,一方面加强了源头防控和长效管理,有效压缩了非法金融活动的生存空间,人民群众的风险意识明显提高。

据统计,尽管全国非法集资案件仍在上升,但我市的非法集资新案件数、集资金额和参与者数量三项主要指标都有显著下降,今年一季度更是继续大幅回落。特别是源头防控的各项举措取得明显效果,自2019年以来,全市仅发生了3起增量风险机构案件,且集资金额均在千万元以下。

要深入挖掘非法机构的藏身之地。近日,崇川区处非办接到举报,发现某商务楼宇内有机构以区块链培训为幌子,实际上是进行非法集资和传销活动。市处非办联合相关部门对此进行了处理。另外,市处非办还接到举报,发现某高档酒店有组织向群众推广非法集资活动,经过调查,该活动涉嫌网络金融诈骗和非法传销。

商务楼宇和宾馆酒店一直是非法集资机构“藏匿”的重点场所。在处非攻坚战启动后,我市对这些重点场所进行了全面排查和监测预警工作,并取得了明显成效。例如,在2019年的私募基金领域排查整改中,经核实有35家企业未予配合或资料不全,被进行了处理和整改。

市处非办主任张乃华表示:“将不合规机构直接拒之门外,让他们无处可立足,从源头上有效遏制非法集资风险。”为了实现这一目标,市处非办于今年5月9日发出通知,完善非法集资风险源头治理机制,明确相关管理部门的责任,禁止将场所出租给从事投融资业务的无金融牌照机构或个人,并加强房屋租赁合同签订和商业街道的管理。

市处非办主任张乃华还表示,即使今年是三年处非攻坚战的收官之年,我们必须根据形势变化做好持久战的准备。将继续深入开展源头治理工作,力争在今年底基本建立起防范非法集资的长效机制,实现立案数和存量案件数的明显下降。如果发现非法吸收公众资金等行为,请及时向处非办或公安部门举报,以免更多人受骗。

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