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近日，双鸭山警方历时半个月打掉了一个特大诈骗团伙，抓获了10名犯罪嫌疑人。该团伙利用虚拟投资项目进行诈骗，以小投资获得高回报的承诺吸引受害者，涉案金额达100余万元。据省公安厅透露，这起诈骗案的具体情况于16日被披露。今年7月，双鸭山市饶河...

8月19日，桂阳县人民法院一审宣判了一起“五行币”虚拟货币传销案件。据鹰鉴了解，这个传销团伙的6名“宝马奖”得主因构成犯罪被判处有期徒刑并处罚金。2016年11月左右，宋密秋（曾用名张健，已判刑）在“云数贸”及其下级传销盘口的基础上推出了“...

近日，郑州市上街区人民检察院、桂阳县人民检察院分别对外披露了一起网络传销案的起诉书。起诉书显示，牛某某、马某二人为发展下线，谋取非法利益，分别以“云数贸”、“五化联盟”、“五行币”为幌子，开展传销活动。2015年4月至2017年4月份，牛某...

7月2日，湖南郴州市桂阳县人民检察院对外公布了一起“五行币”传销案的起诉书。起诉书显示，四川省江油市的一名男子通过他人介绍加入了“五行币”传销组织，然后以茶楼为主要地点宣传发展会员。他还建立了一个微信群，通过邀请他人进群等手段成功招募了40...

6月17日，桂阳县法院宣判了一起名为“五行币”、“五行商城”的特大系列传销案。张西峰的妻子胡某某被认定犯罪，判处有期徒刑并处以罚金。庭审现场，胡某某坐在被告席上。据庞氏骗局预警平台了解，2014年10月，宋密秋在泰国普吉岛监狱中，为了继续控...

近年来，一些犯罪分子紧跟时事热点，利用大家熟知的“脱贫攻坚”、“一带一路”、“中国梦”等项目投资进行诈骗。由于这些项目参与门槛低，回报承诺丰厚，许多人不明真相就被骗了。5月7日，开封市公安局顺河分局在市公安局刑侦支队的协助下，组成13个抓捕...

7月2日，湖南郴州市桂阳县人民检察院发布了一起“五行币”传销案的起诉书。起诉书显示，一名来自四川省江油市的男子通过他人介绍加入了“五行币”传销组织。他在茶楼等地宣传发展会员，并建立了微信群，通过拉他人进群等方式发展了40多名M级会员。现在他...

3月9日，有群众向鹰鉴举报“五行币”传销团伙又开始“作妖”了。该名群众称，“五行币的传销人员最近在推广一个叫做‘雾星链项目，希望我们进行曝光，避免更多的人上当受骗。”鹰鉴通过调查发现，这个“雾星链”项目打着法定数字货币、区块链的幌子，通过发...

10月18日，四川省眉山市丹棱县人民法院公开宣判了被告人杨志伟等44人组织、领导传销活动罪一案。法院判决被告人杨志伟有期徒刑10年，并处罚金人民币2000多万元。对其他43名被告人也做出了不同刑期的判决。该案是一起涉及到103亿元金额和22...

投入5分钱，就能涨到200元?？苏州的张阿姨退休不久，热衷投资理财。网友小陈得知后告知现在入手一种虚拟币，现在一枚5分钱，以后涨到200块。同事把她拉入一个投资理财社交群，在群里不断有人上报自己购买的数量，加上小陈不断鼓吹。时间久了，张阿姨...