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「金色财经」与毒枭有关的伦敦金融科技创始人面临比利时洗钱审判

伦敦伦敦金比利时财经
2023-09-19 19:56:26
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「金色财经」据金融报道，伦敦一名法官裁定，伦敦金融科技公司的老板被指控通过加密货币交易平台帮助毒贩洗钱数亿欧元，必须被引渡到比利时接受刑事指控。CaioMarchesani，Transani-FastRemittance(FCA监管的支付业务)他被指控为巴西人Sergiorbertodecarvalho囤积了大量现金，被国际刑警组织描述为被捕前的全球头号通缉犯之一。2022年。Marchesani还被检察官指控为比利时国家Florbresers管理加密账户，称为“断指者”。

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